茂业商业(600828) - 茂业商业关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

茂业商业股份有限公司 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-003 号 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十九日 附：张强先生简历 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书许丽女士的书面辞职报告。因个人原因，许丽女士申请辞 去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，许丽女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司及公司董事会对许丽女士任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 张强先生为 ...