天府文旅(000558) - 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-005 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 3 月 12 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十八次会 议通知，本次会议于 2025 年 3 月 17 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事高磊、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟 以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 同意公司与北京春光好文化 ...