中晶科技(003026) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-010 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2025 年 3 月 12 日 （ 本 次 股 东 大 ...