神驰机电(603109) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-015 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面、电话方式发出通知， 2025 年 3 月 18 日以现场和通讯 表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推荐艾纯先生主持本次会议，公司监事列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 选举艾纯担任第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 选举刘向强、 ...