四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—020 四川金顶（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 3 月 13 日发 出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加 会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）原为公司下属 控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的四川 开物0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司。交易完成后，公司不 再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。由于公司 副总经理 ...