燕京啤酒(000729) - 第八届董事会第三十一次会议决议公告

第八届董事会第三十一次会议决议公告 北京燕京啤酒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-02 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会 第三十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加 董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响 公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资银行发行的结构性存 款，单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在投 ...