东莞控股(000828) - 第八届董事会第四十次会议决议公告

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-009 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 1 / 1 同意公司将莞深高速改扩建项目的建设管理工作委托给东莞市 路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥公司 签署《珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩 建工程委托建设管理协议》，协议金额为 3,747.1684 万元。 本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森先生对本议案回 避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。议案具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与市路桥公司签署莞深高速 改扩建工程委托建设管理协议的公告》（公告编号：2025-011）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第四十次会议，于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，应到会 董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决 议合法有效。本次会议作出了如 ...