拓斯达(300607) - 关于2025年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-017 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 1 文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 （六）现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号， 公司会议室。 （七）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 3 月 1 ...