万通液压(830839) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

山东万通液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司办公楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-042 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,338 股，占公司有表决权股份总数的 0.0485%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法 ...