建艺集团(002789) - 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独 立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》。同日，经公司职工代表大会选举，选举刘浪梅女士为公司第五届监事会职 工代表监事。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累计投票 制的方式选举唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如珍女士、高志 强先生为公司第五届董事会非独立董事；选举顾增才先生、孙伟先生、朱时均先 生为公司第五届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任 期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之一；公司不 ...