*ST中润(000506) - 第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-026 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议 的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 3 月 17 日在公司以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》 公司于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银 行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞 宁"）申请 ...