兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-001 关联董事张铮、李益峰回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 3 月 17 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（"临 2025-003"号）。 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以书面及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，审议关联事项时，关联董事回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议： ...