凯莱英(002821) - 第四届董事会第六十次会议决议公告

第四届董事会第六十次会议决议的公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-010 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董 事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯表决方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先 生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的 议案》 公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对预留授予离职激励对象孙 学惠已授予但尚未解 ...