海天股份(603759) - 海天股份第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-036 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 2 二、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二 十五次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议 ...