科隆新材(920098) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：邹威文 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以文件方式发出 称"迈纬尔"）作为"军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目"的实施主体。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-027）。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （二） ...