协鑫能科(002015) - 第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-019 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权签订募集资金专户监管 协议的议案》； 董事会同意本次变更部分募集资金专户事项，同意新设部分募集资金专户、 调整部分募集资金专户用途，并签订募集资金三方/四方监管协议；同意将已终 止或已结项等项目的相关专户进行销户；授权公司管理层具体办理相关 ...