华润双鹤(600062) - 华润双鹤第十届董事会第九次会议决议公告

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事赵 骞先生、李向明先生因工作原因委托董事陆文超先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席 会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－022 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 www.sse.com.cn。 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...