海陆重工(002255) - 董事会决议公告

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会 议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方 式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中第三节"管理层 讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分及相关公告。 公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2024 年 度独立董事 ...