安宁股份(002978) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 3 月 14 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-022 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,000 万元 2、董事会召开时间：2025 年 3 月 19 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议的召集 ...