华数传媒(000156) - 董事会决议公告

华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 3 月 18 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名， 其中董事乔小燕、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-007 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 详见公司同时披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告 ...