海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-016 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成 2024 年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营 计划，积极 ...