长鸿高科:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-059 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开， 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先 生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，经对照上市公司以简易程序向特定对象发行股 ...