长鸿高科:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-071 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主 持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 同意将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定可使用状态 日期调整为 2025 年 6 月 25 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...