长鸿高科(605008) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职情况报告的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告>的议 ...