长鸿高科(605008) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，本着勤勉尽职的原则，在公司的财务规范、内审工作以及公司 的外部审计工作起到了应有的监督作用，现将董事会审计委员会 2024 年的主要 工作总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事严玉康、赵意奋和非独立董事陶春 风 3 名成员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事严玉康 担任；独立董事赵意奋女士因连续担任公司独立董事满六年离任，公司于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选郭靖祎女士为公司第三届董事 会独立董事，并相应接替赵意奋女士的审计委员会委员职务。 二、召开会议情况 2024 年，第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议。会议情况如下： | 会议名称 | 会议召开 时间 | | 审议通过的议案 | | | -- ...