皖维高新(600063) - 皖维高新九届十一次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-017 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十一次会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2024 年年度报告相关 的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 1 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计 算，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润 3 ...