高测股份(688556) - 第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于制定<青岛高测科技股份有限公司外汇套期保值业务管 理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025年3月14日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保有利于 ...