南天信息(000948) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-010 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 3 月 18 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 郑勇勇先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通 过。 郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于变更公司财务总监的议案》； 因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职），闫春光先 生已辞去公司财 ...