欧晶科技(001269) - 第四届董事会第六次会议决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-010 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未 来发展需要，拟变更部分募投项目，从原募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"募 集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...