欧晶科技(001269) - 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2025年3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决 的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议 案》 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签署页） 与会独立董事签署： 张心灵 签署日期：2025 年 3 月 18 日 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签署页） 独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目是 根据公司实际经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况做出的审 慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使 ...