欧晶科技(001269) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第四届董事会第六次会议，决定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-014 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...