华纬科技(001380) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-017 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只 ...