星宇股份(601799) - 星宇股份第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-004 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2024 年度 工作报告》； 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决 算报告》； 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2025 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、现场送 达方式发出。 3、本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次 会议 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会 ...