爱美客(300896) - 董事会决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-007 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过邮件和电话的 方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 1 报告内容详见《2024 年度报告》中"第四节 公司治理"之"八、报告期内 董事履行职责的情况"、之"九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况"部 分。 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大 ...