江中药业(600750) - 江中药业第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-006 江中药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员 列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、公司 2024 年总经理工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、公司 2025 年商业计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过相关事项，并同意 提交董事会审议。 三、公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...