江中药业(600750) - 江中药业董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江中药业董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度（以下简称"报告期"），江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立 董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 2024 年 2 月 23 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过 《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》，将第九届董 事会审计委员会成员由章卫东先生（召集人）、汪志刚先生、邢健 先生调整为张岩先生（召集人）、梁波先生、邢健先生。 2024 年 12 月 23 日，公司完成董事会换届工作。同日召开的第十 届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委 员会成员的议案》，选举张岩先生、梁波先生、邓蓉女士为第十届 董事会审计委员会成 ...