索菱股份(002766) - 董事会决议公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-006 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报 告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...