鲁北化工(600727) - 鲁北化工第九届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-012 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会 议的通知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公 司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加 表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度总经理工作报 告的议案》； 二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度董事会工作报 告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度财务决算及2025 年度财务预算报告的议案》； 报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成 ...