鲁北化工(600727) - 鲁北化工第九届董事会审计委员会会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会审计委员会会议于2025年3月19日上午以现场结合通讯 方式召开。公司董事会审计委员会委员宋莉女士、张小燕女士、谢 军先生参加了会议。 山东鲁北化工股份有限公司 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨 论，审议了如下议案： 一、审议《公司2024年年度报告及内部控制评价报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将公司2024年年度报告和 内部控制评价报告提交公司董事会审议。 二、审议《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况的报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将本报告提交公司董事会 审议。 三、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构并提交 ...