中信特钢(000708) - 董事会决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 8 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信 特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ...