索菱股份(002766) - 年度股东大会通知

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-017 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午 14：30 网络投票日期和时间：2025年4月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9 日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月9日（现场股东 大会召开当日）9：15，结束时间为2025年4月9日（现场股东大会结束当日）15： 00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...