中材科技(002080) - 年度股东大会通知

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2024 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 中材科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投 ...