葵花药业(002737) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-008 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日 12 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关 玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出。会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任杨阳先生、刘光涛先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止，上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级 管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。具体内容详见披露 在本公司指定信息披露媒体《证券 ...