博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-009 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 第五届董事会第二次会议决议公告 董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效 的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体 系建设及执行情况，符合公司整体利益。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度财务报告》，本议 案 ...