中国电研(688128) - 中国电研关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-002 中国电器科学研究院股份有限公司 关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》 《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 2、审计与风险管理委员会：王艳女士（主任委员）、陈贤凯先生、汪冰先 生； 3、提名委员会：陈贤凯先生（主任委员）、裴海龙先生、徐志武先生； 4、薪酬与考核委员会：裴海龙先生（主任委员）、王艳女士、徐志武先生。 一、更换独立董事 刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生自 2019 年 4 月 8 日起任公司独立董 事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 关于独立董事连续任职年限的规定，刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生任期 届满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务 ...