拓普集团(601689) - 拓普集团第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-025 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 19 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司近期实施完成了"拓普转债"的赎回，该可转债已在上海证券交易所摘 牌。在本次实施赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的"拓普转债"在 法定时限内转为公司股份。因此，公司拟对章程中相应条款同步更新修订。具体 内容请见公司 ...