金盘科技(688676) - 关于公司日常关联交易的公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-011 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：海南金盘智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次关联交易是基于正常的业务往来，关联交易均由交易双方 根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会对公司主要业 务的独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第 二次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关 联交易的议案》，全体独立董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定，本次交易事项构成关联交易，不构成 ...