神思电子(300479) - 第五届董事会2025年第一次会议决议的公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-011 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知》，2025 年 3 月 20 日 公司第五届董事会 2025 年第一次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘拥力因工作安排请假。会议由董 事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于对外投资成立合资公司的议案》 基于公司的长期发展战略规划，为赋能智慧监管行业，加速推动公司人工智能、大数据、 云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，公司将充分整合各方优势资源，进一步拓 展监所领域的业务范围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能 ...