金三江(301059) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-006 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4,553,914 股，占上市公 司有表决权股份的 1.9848％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 4,552,914 股，占上市公司有表决权股份的 1.9843％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 议案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/ ...