金三江(301059) - 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相 ...